8月1日晚,市公安局在官方微信公众号第十四次发布“团贷网”情形通报称,东莞市公安机关坚定不移加大对东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌非法排汇公众存款案的追赃控赃、涉案资产措置等工作力度,经过两个多月来的艰辛努力,又取患有进一步成效。

第一批涉案车辆将公然拍卖

成立了大额资金追缴组,盘绕“团贷网”平台的违规出借资金,和
唐某、张某等人挪用“团贷网”资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金举行追缴。遏制7月30日,在前期追缴解冻唐某、张某转移藏匿
资金12.1亿元人民币的基础上,经由过程对大量的账户流水举行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并实时解冻,新增追缴解冻转移藏匿
资金10.77亿元人民币,累计追缴解冻转移藏匿
资金22.87亿元人民币。加上遏制4月27日解冻的涉案资金33.51亿元人民币,累计追缴解冻涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封拘留收禁涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。

放慢发展拘留收禁的飞机、汽车、酒类等易贬损涉案资产的措置工作。目前,已完成第一批13辆涉案车辆的拍卖准备工作,近日将在京东拍卖平台公然拍卖。

对逃废债重点人集中发展失约惩戒

协助催收团队依法依规推进平台告贷催收工作,遏制7月30日,在前期已发出平台出借资金5.14亿元人民币的基础上,新增发出10.58亿元人民币,累计发出15.72亿元人民币。同时,催收团队已在“团贷网”平台发布《平台逾期告贷催收布告》及第一批逾期告贷人名单,并经由过程短信、电话等方式告知逾期告贷人在布告期内尽快结清告贷。有关部门正在清算恶意逃废债重点告贷人名单,下一步将依照有关规定集中发展失约惩戒措置。现再次郑重敦促每一位告贷人,务必按时实行还款义务,防止个人征信遭到影响。

与此同时,公安机关在工作中发现,“团贷网”投资人邓某(男,27岁)、韦某(男,35岁)、汪某(男,45岁)、张某(男,34岁)、徐某(男,31岁)在网上揭晓言论煽动网民和投资人非法会萃肇事,紧张滋扰了案件侦办和资金追缴等工作,造成恶劣影响。邓某等人涉嫌犯罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施。

接下来,公安机关将继续加大追赃挽损力度,对涉案资产资金应追尽追、应缴尽缴,最大限度保护投资人的合法权益。请广大投资人继续支撑和配合公安机关的工作经由过程正常合法渠道表达诉求。对恶意挑拨、煽动非法会萃肇事,聚众扰乱社会次序、滋扰障碍案件侦办和资金追缴等违法犯罪行为,公安机关将依法严厉打击措置。

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